X Corp, một trong các tập đoàn của tỷ phú Elon Musk, mới đây đã nộp đơn kiện một nhóm thanh niên Việt Nam, gồm 8 bị can chính, lên toà án liên bang ở Texas, cáo buộc họ “lừa đảo” và “làm giàu bất chính” bằng cách lợi dụng công ty này.
Trong đơn kiện nộp lên toà, nguyên đơn cho biết đã tiến hành “các cuộc điều tra toàn diện” đối với “đường dây tội phạm mạng” mà các bị can “kiểm soát” có tên gọi “XGPT” hay “MakemoneywithX” (Kiếm tiền bằng X).
Các thanh niên người Việt bị cáo buộc đã “thao túng một cách có hệ thống các số liệu về mức độ tương tác trên nền tảng X” bằng cách sử dụng phần mềm và mã lệnh tự động để “lừa đảo” và “nhận tiền thanh toán” từ Chương trình Chia sẻ Doanh thu với Người sáng tạo nội dung trên X.
Tập đoàn của người giàu nhất thế giới cho biết rằng số tiền mà các bị cáo “lừa đảo” và kiếm được từ X một cách “bất hợp pháp” sau đó đã được chuyển thông qua tài khoản trên nền tảng thanh toán trực tuyến Stripe đến các tài khoản được các bị cáo kiểm soát.
Các thanh niên Việt Nam bị cáo buộc “sử dụng tên, địa chỉ thực và số an sinh xã hội của các công dân Hoa Kỳ vô tội”. Theo nguyên đơn, trong quá trình điều tra, họ đã xác định được bị cáo Đỗ Minh Thắng xuất hiện trong một video trong đó anh ta và các bị cáo khác “trình bày cách thiết lập tài khoản Stripe bằng cách sử dụng thông tin bị đánh cắp của công dân Hoa Kỳ”.
Theo X Corp, các bị cáo đã thực hiện khoảng 1.800 giao dịch liên quan tới số tiền kiếm được từ tập đoàn này tới các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam của các bị cáo, trong đó Đỗ Minh Thắng tiến hành nhiều giao dịch nhất với 919 giao dịch.
X Corp cho rằng các bị can trẻ tuổi người Việt không chỉ “thao túng số liệu” trên nền tảng của họ mà còn cả trên Google, Facebook, Instagram và Telegram.
Các bị đơn cũng bị cáo buộc “bán các công cụ tự động hóa này cho những người khác” để “thúc đẩy” kế hoạch lừa đảo của mình. Họ “quảng cáo và bán một công cụ có tên là ‘Công cụ XGPT’ để tự động hóa các tương tác trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm X, nhằm góp phần vào việc thao túng các số liệu tương tác”.
X Corp cho rằng các bị cáo đều “có liên kết” với Công cụ XGPT này, và rằng Đỗ Minh Thắng, David Lê, Nguyễn Như Đức và Nguyễn Ngọc Thành cùng những người khác trong trong đường dây lừa đảo này đã “đăng các video trên YouTube để trình bày Công cụ XGPT và đã sử dụng mạng xã hội để quảng bá công cụ này”.
Nguyên đơn lấy ví dụ là việc các bị cáo còn sử dụng kênh “Kiến Thức Crypto9x” trên YouTube để hướng dẫn việc “thao túng số liệu tương tác”, nhận tiền thanh toán từ X cũng như tạo tài khoản ngân hàng Mỹ bằng các thông tin cá nhân bị đánh cắp của công dân Hoa Kỳ.
Theo đơn kiện, các giao dịch mua Công cụ XGPT “được chuyển đến tài khoản ngân hàng của Phan Ngọc Tuấn” tại ngân hàng Techcombank, và công cụ này cũng được những người khác “quảng bá và bán”.
Trong đơn kiện, X Corp nói rằng do hậu quả trực tiếp từ các hành động của các bị cáo, tập đoàn này “vẫn tiếp tục chịu tổn hại không thể khắc phục được” và “không có biện pháp khắc phục thỏa đáng nào theo luật định trừ khi các hành động của các bị đơn bị ngăn chặn”.
Tập đoàn thuộc sở hữu của người giàu nhất thế giới cho biết muốn được “bồi thường” theo số tiền thiệt hại sẽ được xác định tại toà cũng như tiến hành việc “tịch thu” số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo.
Hiện chưa rõ các bị cáo từ Việt Nam này có các luật sư đại diện hay không, và Kênh Tin Pháp luật Mỹ không thể liên lạc được với họ để phỏng vấn.